Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Aandeelhouders
In de aandeelhoudersovereenkomst is overeengekomen welke besluiten van de AVA in meerderheid van stemmen kunnen worden genomen en welke in unanimiteit. De navolgende besluiten kunnen slechts worden genomen in unanimiteit:

• het vaststellen van de jaarrekening, het doen van uitkeringen alsmede het vaststellen van een dividendbeleid van de vennootschap;
• het wijzigen van de Statuten;
• het aangaan van een juridische fusie of splitsing waarbij de Vennootschap partij is;
• ontbinding van de Vennootschap;
• uitgifte van nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
• benoeming en ontslag van Bestuurders;
• het uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
• het verlenen van goedkeuring een aan overdracht van Aandelen conform de statutaire blokkeringsregeling;
• vaststelling van reglementen;
• het verlenen van goedkeuring aan besluiten van het Bestuur als bedoeld in Artikel 5.5 AOK, alsmede het aanvullen of wijzigen van zodanige besluiten als bedoeld in Artikel 5.6 AOK;
• het aanwijzen van een mediator als bedoeld in Artikel 6.4 AOK;
• het aanwijzen van een bindend adviseur als bedoeld in Artikel 6.5;
• het instellen of opheffen van de raad van advies;
• benoeming van de leden van de raad van advies.

Directie
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap. De besluiten waarvoor de Directie goedkeuring behoeft van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn in de statuten van de aandeelhoudersovereenkomst omschreven.

De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders komt toe aan de Directie en aan iedere aandeelhouder. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden met bijvoegen van de agenda en eventueel overige stukken.

Er is een overlegstructuur ingericht met als uitgangspunt dat er zowel op bestuurlijk niveau als op strategisch/tactisch niveau tenminste eens per kwartaal overleg wordt gevoerd. Het bestuurlijk overleg heeft vorm van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders of een bestuurlijk overleg. Deze overlegfrequenties worden na een jaar geëvalueerd en in samenspraak met de Aandeelhouders aangepast indien nodig.

De Algemene Vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst. De AVA zal nog een directiereglement vaststellen dat de taken en bevoegdheden van de directie nader regelt danwel inperkt. Ook voor de instelling van een raad van advies zal een reglement worden vastgesteld.

In de statuten en aandeelhoudersovereenkomst is overeengekomen welke besluiten van de AVA in meerderheid van stemmen kunnen worden genomen en welke in unanimiteit.
Besluitvorming in de AVA wordt altijd voorafgegaan van een formeel collegebesluit over het gemeentelijk standpunt over de onderwerpen die op de agenda staan van de AVA.
De raad wordt periodiek geïnformeerd over de Verbonden Partijen.